存五项违法行为，安徽潜山农商行被罚31万元

六安市民网发布

据人民银行安庆市分行辖内行政处罚信息公示表显示，因个别单位、个人账户开立未备案，账户未核准；未按规定开展客户身份重新识别等五项违法行为类型，安徽潜山农村商业银行股份有限公司被责令整改给予警告，合计并处罚款31万元。

 

图源：中国人民银行安徽省分行

行政处罚信息公示表显示，安徽潜山农商行存在以下违法行为：

1.个别单位账户开立未备案；部分个人账户开立未备案；个别单位账户未核准；临时存款账户超期使用；

2.柜面办理现金收付人员判断和挑剔假币专业能力不足；

3.未按规定进行征信人员和用户管理；

4.将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户问题；

5.未按规定开展客户身份重新识别。

同时，时任安徽潜山农商行运营管理部主要负责人严燕未按规定开展客户身份重新识别，被罚款1万元。

另据凤凰网安徽了解到，2020年安徽潜山农商行因“内鬼”员工自贷自批700余万元用于赌博，令业内震惊，被告人黄某平，因犯职务侵占罪，被判处有期徒刑8年。

官网资料显示：安徽潜山农村商业银行股份有限公司（以下简称潜山农商银行）于2012年1月8日挂牌开业，位于潜山市梅城镇皖山大道9号，是在原潜山县农村信用合作联社整体改制的基础上，由自然人、企业法人以及引进境内战略投资者共同发起设立的股份制地方性金融机构。

潜山农商银行现有营业网点36个，机构网点遍布城乡，金融服务实现了县域全覆盖。至2022年8月底，各项存款余额达130亿元，各项贷款达70亿元。

来源：凤凰网安徽