我市开展企业定向抽查 防范非法集资

孙敏

　　近日，为进一步加强企业事中事后监管工作，防范和及时处置非法集资行为，我市根据省统一部署，按照“双随机”抽查原则，委托三家专业事务所对市工商局及开发区分局登记的59户投资咨询非融资性担保企业开展了定向抽查工作。
　　此次对非融资性担保企业抽查，主要是检查企业资本注册及实际缴纳情况；检查企业银行账户开设情况，重点关注是否存在密切关联方和关联账户；查看企业资产、债务、收支、从业人员等情况，重点查看企业资金来源和去向，及相应协议和合同，检查其数据是否真实、完整、准确，是否存在与其业务不相符的资金流动，是否存在非法集融资（贷款）或变相非法集融资（贷款）行为。
　　此次抽查，将对涉嫌从事非法集资、非法金融活动或违法违规经营融资性担保业务的，及时抄告政府相关职能部门。涉嫌犯罪的，依据有关规定移交公安机关予以依法处理。并根据政府相关职能部门提供的处置结果，依法办理工商变更或注销登记，对严重违法的依法吊销营业执照。